El “Compliance” que necesitas conocer

Por qué realizar este curso

Un asesoramiento de calidad en materia de Compliance precisa disponer de conocimientos que se integren a la experiencia del profesional implicado en materias organizativas y de mejora de procesos. Conjugando estas esferas se facilitará un desempeño profesional con orientación práctica y aplicarlos al entorno empresarial alineándose con los estándares más difundidos en el ámbito del control del cumplimiento de la legalidad.

Dirigido a

Cada organización tiene unas necesidades específicas en materia de cumplimiento de las normas, de forma que su modelo se adecua a unas circunstancias que son distintas para cada caso. El Curso se dirige a profesionales, que a través de una formación integral les permita identificar elementos de riesgo a valorar. Una deficiente gestión de los sistemas de prevención donde todas las áreas de la compañía están implicadas podrían generar daños económicos y reputacionales pudiendo poner en severos riesgos su imagen e incluso su continuidad.

Objetivos

•          Conocer en qué consiste el Compliance
•          Diferenciar los distintos sistemas de Prevención
•          Identificar las áreas de cumplimiento que afectan a la organización y las conductas de riesgo asociadas a cada una de ellas
•          Conocer mapa de riesgos con los delitos penales más frecuentes
•          Identificar procesos y responsabilidades

Programa

1. Los aspectos generales del Derecho penal

2. La responsabilidad penal de las empresas como personas jurídicas

3. La figura del Compliance Officer

4. Los delitos más frecuentes y su prevención

5. Riesgos a considerar por los profesionales

Metodología

El programa se imparte en modalidad e-learning que permite estudiar dónde y cuándo quieras. Se desarrolla totalmente a través de Internet en nuestro Campus Virtual. Para el seguimiento contarás con un Coordinador Académico que te apoyará y orientará en el desarrollo del curso.

El contenido se estructura en unidades donde, de una manera sencilla, se verá con todo detalle la materia de estudio, con una actividad evaluable, individual o participativa, en cada unidad.

Además tendrán lugar Encuentros digitales, en tiempo real, donde el docente desarrollará un tema en concreto. La grabación estará disponible posteriormente en el Campus Virtual para su consulta.

El curso está pensado para profesionales que podrán compatibilizar su seguimiento con su actividad profesional, siendo de obligado cumplimiento las fechas de finalización y entrega de actividades fijadas al comienzo del programa.

Con un profesor especializado a tu disposición para impartir la materia y resolver cualquier duda que te surja y acceso a herramientas Wolters Kluwer relacionadas con la materia.