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CURSO MONOGRÁFICO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
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Este Programa permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para conocer qué requerimientos jurídicos debe cumplir cualquier sujeto obligado por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Asimismo se analizarán los aspectos introducidos por el nuevo Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo...
I. Justificación y objetivos:
Este Programa permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para conocer qué requerimientos jurídicos debe cumplir cualquier sujeto obligado por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Asimismo se analizarán los aspectos introducidos por el nuevo Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
A lo largo del programa analizaremos los principales aspectos de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, apoyándonos en ejemplos basados en la experiencia práctica adquirida en el asesoramiento a organizaciones. Cada Tema irá precedido de un cuestionario de preguntas para evaluar la evolución del alumno y de casos prácticos basados en supuestos reales.
Facilitar los conocimientos fundamentales requeridos para desarrollar la profesión de experto en prevención de blanqueo de capitales, teniendo presente el estudio de los siguientes aspectos fundamentales:
II. Duración:
Cuatro meses, estableciéndose un plazo máximo de seis meses para su realización. El volumen horario del Curso es de 310 horas.
IV. Material del Curso:
Se hará entrega de 2 Carpetas Porta Documentos, conteniendo el material pedagógico. La Legislación oportuna que constituye el Curso se proporcionará mediante soporte en CD. Regularmente el Centro hará entrega de los casos prácticos y de los supuestos de evaluación que sean necesarios para el desarrollo, comprensión y complemento del programa de enseñanza, siendo los gastos de envío por cuenta del alumno.
V. Diploma y Certificación:
Para todos aquellos alumnos, que hayan aprovechado el Curso se enviará al finalizar el mismo de DIPLOMA acreditativo y CERTIFICACION correspondiente, siendo los gastos de dicho envío por cuenta del alumno.
VI. Tutorías:
El Centro pone a disposición del alumno un Servicio de Tutorías, para resolver las cuestiones e incidencias que puedan surgirle en torno al estudio de la materia
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